PLANEACION

PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO
                    2016-2020

El presente Plan estratégico corporativo se construye dentro de un marco normativo, con participación de todo el personal de la Empresa.

Es una herramienta fundamental  para consolidar todas las acciones encaminadas a mejorar los recursos humanos y financieros de la empresa, encaminadas al cumplimiento del objeto social de la empresa, que redunden en beneficio de todos los usuarios.

Deberá servir a todos y cada uno de los miembros de la Empresa, para que identifiquen las fortalezas,  debilidades y oportunidades para mejorar cada día, y se tenga una ruta clara en el cumplimiento de los deberes y derechos sociales adquiridos, afrontando los compromisos para el desarrollo de los objetivos empresariales trazados.

ELIANA MARIA PALACIO ATEHORTUA

Gerente

Febrero de 2017

INTRODUCCION

El presente trabajo pretende ser un instrumento para el funcionamiento eficiente y eficaz de la empresa. Una carta de direccionamiento de las funciones de todos los empleados y operarios que laboren en la organización AGUAS DE HELICONIA S.A. E.S.P.

Una de las principales causas del quehacer del presente documento, es la necesidad de llevar a cabo en nuestra Institución un plan de desarrollo organizacional consecuente con el crecimiento que va tomando la empresa, y con la aplicación de herramientas técnicas y tecnológicas para el fortalecimiento de la organización a través del trabajo en equipo. Nuestra empresa en la actualidad cuenta con una organización definida, pero informal, en este sentido todos los integrantes deben generar un ambiente de trabajo agradable y amable con el medio ambiente, para alcanzar los objetivos propuestos a partir del conocimiento de la Empresa,

Este  plan  estratégico  define  los  valores,  la  misión,  la  visión,  las  políticas, principios, objetivos y estrategias a seguir del periodo 2016-2020.

ENFOQUE

MISIÓN

Garantizar una optima prestación de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo a la comunidad de Heliconia, de forma eficiente, eficaz y efectiva, con procesos enmarcados en un mejoramiento continuo dentro de un compromiso ambiental y de responsabilidad social.

VISIÓN

Aguas de Heliconia S.AS. E.S.P. será  en el 2020, una empresa de estándares de calidad y soluciones integrales de los Servicios Públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, aportando al desarrollo del municipio de Heliconia.

OBJETIVO GENERAL

Suministrar y comercializar el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo con óptima calidad, soportado en infraestructura, tecnología y talento humano idóneo, comprometido con el desarrollo integral de la empresa, ampliando nuestra cobertura en continuo dinamismo, que permita satisfacer las necesidades de nuestros usuarios.

PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS DE LA EMPRESA

Los principios orientadores de las interrelaciones, decisiones y prácticas de la función pública de la empresa AGUAS DE HELICONIA S.A  E.S.P., son:

SERVICIO: Los empleados y contratistas de  la empresa reciben y satisfacen sin discriminación los requerimientos de los diferentes Usuarios

COMPROMISO: La disposición permanente para el cumplimiento efectivo de las obligaciones, funciones y/o actividades.

RESPONSABILIDAD SOCIAL: Celeridad en el cumplimiento de sus objetivos, a favor del Desarrollo Sostenible, es decir, a favor del equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social y el aprovechamiento de los recursos naturales y el medio ambiente.

CONFIANZA: La empresa  demuestra  su  idoneidad para su  desempeño  en  la realización de sus funciones y la ejecución de sus planes, programas y proyectos en beneficio de la comunidad, a fin de consolidar confianza y seguridad frente a su gestión.

JUSTICIA: Se propende por la igualdad de condiciones a los oferentes en un proceso de contratación y en obra objetivamente con los usuarios en la atención de quejas, reclamos y recursos en el marco del debido proceso y de la defensa.

RESPETO: Abarca temas como el respeto al medio ambiente, las comunidades que los rodean y al Estado.

POLITICAS DE CALIDAD

Nuestro compromiso es   garantizar la cobertura, continuidad y calidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio de Heliconia, el fortalecimiento financiero y empresarial y la definición y consolidación de una política de responsabilidad social empresarial.

Para lo cual se establecen los siguientes objetivos:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Teniendo en cuenta la misión y visión de la empresa se  construyeron cuatro perspectivas: La financiera, Comunidad, Medio Ambiente, Infraestructura,  para cada una de ellas se definieron los siguientes objetivos estratégicos.

1. Buscar calidad en la prestación de los servicios.

2. Promover la protección y conservación de nuestros recursos naturales.

3. Incrementar la solidez económica de la empresa.

4. Adquirir una mayor tecnología en procura de satisfacer las necesidades de la comunidad.

ESTRATEGIAS, ACCIONES Y METAS.

Objetivo No. 1 Buscar calidad en la prestación de los servicios.

La Empresa de Servicios Públicos Aguas de Heliconia S.A. E.S.P. por medio de una planeación adecuada permitirá cumplir los objetivos y metas propuestos, en satisfacción de la comunidad; en procura del mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos de la empresa permitirá prestar servicios enfocados a la calidad.

Estrategias:

Modernizar y fortalecer a la empresa. Acciones estratégicas:

·    Estudiar Alternativas que nos permitan detectar posibles fugas en el sistema y conexiones fraudulentas.

·   Fortalecer la comunicación organizacional e informativa.

·   Desarrollar y efectuar seguimiento y control al Talento Humano.

Metas:

·    Bajar  en  un  10%  las  fugas  de  agua  no  contabilizada  y  de  usuarios fraudulentos.

·    Adquirir los elementos necesarios de trabajo administrativo para cumplir la misión  institucional.

·    Realizar  el  seguimiento  y  control  a  la  funcionalidad  de  los  procesos  y procedimientos de la entidad.

·   Realizar el seguimiento al avance del Plan Estratégico Institucional.

·    Dar respuesta en forma oportuna y sistemática a los requerimientos y las necesidades de la ciudadanía.

·    Incrementar  la  satisfacción  de  los  usuarios  y  reducir  el  número  de peticiones, quejas y reclamos que se presentan en la empresa.

·   Actualizar el plan de contingencia de la empresa.

·    Desarrollar programa de capacitación, incentivos, plan de bienestar social, de salud ocupacional y de seguridad industrial.

Indicadores:

Número de usuarios satisfechos / Número total de usuarios encuestados.

Número  de  quejas  y  reclamos  tramitados  /  Número  de  quejas  y  reclamos presentados.

Número de trabajadores capacitados / Número total de trabajadores con derecho a capacitaciones.

Objetivo  No.  2  Promover  la  protección  y  conservación  de  nuestros  recursos naturales.

Desde la Gerencia de Aguas de Heliconia S.A.E.S.P., somos conscientes del cuidado que se le debe dar a nuestros recursos naturales y el respeto hacia el entorno  que nos  rodea  es por ello  que  la  empresa  ejecuta  políticas  para  su preservación y la implementación de medidas para prevenir posibles riesgos.

Estrategia:

Conservar y preservar el medio ambiente. Acciones estratégicas:

·    Concientizar a toda la comunidad en temas ambientales y protección del recurso hídrico utilizando las herramientas disponibles.

·   Apoyo a los planes de reforestación cuenca hidrográfica.

·   Apoyar el plan integral ambiental para el cuidado y protección de la cuenca.

Metas:

·    Realizar una revisión permanente a los bienes públicos que forman parte del sistema de acueducto.

·    Actividades  de  mantenimiento  y  preservación  de  la  microcuenca  que abastece el acueducto del municipio.

·   Identificar factores de riesgos de contaminación del recurso hídrico.

·   Desarrollar  actividades  tendientes  a  apoyar  el  plan  integral  ambiental.

Realización de campañas dirigidas hacia la comunidad en preservación del recurso hídrico y temas ambientales.

Indicadores:

N° de mantenimientos realizados / N°  total de mantenimiento programados. N° de bienes practicada supervisión / N° total de bienes.

Estrategia: Mantener la bocatoma y planta de tratamiento adecuadamente. Acciones estratégicas:

·   Implementar políticas de mantenimiento.

Metas:

·    Desarrollar  políticas  de  mantenimiento  en  la  bocatoma  y  adopción  de medidas de seguridad con el fin de prevenir los posibles riesgos.

·    Implementar políticas de operación para el buen manejo y conservación de la planta de tratamiento para evitar desperdicios de agua y cumplir normalmente con sus funciones.

Indicadores:

N° de actividades realizadas / N° total de actividades programadas.

Objetivo No. 3- Incrementar la solidez económica de la empresa.

·    Por medio de la presentación de informes y una buena organización de las diferentes actividades de los procesos, la empresa será más eficiente en sus procedimientos permitiendo identificar y analizar la situación económica y financiera de la entidad con el fin de tomar decisiones para la buena

ejecución de las obras del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo del

Municipio de Heliconia.

Estrategia: Mejorar las actividades financieras. Acciones estratégicas:

·    Realizar un seguimiento continuo a la cartera de la empresa y gestionar el cobro de la misma.

·    Realizar un estudio para efecto de una adecuada distribución de ingresos, costos y gastos para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

·    Evaluar financieramente  la captación  de  ingresos  y la  ejecución  de  los diferentes gastos.

Metas:

·    Reducir la cartera en un 5% con relación al valor total de deudores.

·    Incrementar los ingresos operacionales en un 1% anualmente.

·    Consolidar  de  una  manera  más  eficiente  el  proceso  de  facturación reflejado en el proceso contable.

·    Actualizar el programa contable, presupuestal y comercial que se está manejando en la entidad con sus respectivas capacitaciones a los funcionarios responsables.

Indicadores:

·   Metas Cumplidas / Metas Proyectadas.

·   Informes presentados / Informes solicitados.

·   Total activo corriente / Total pasivo corriente.

Objetivo No. 4

Adquirir una mayor tecnología en procura de satisfacer las necesidades de la comunidad.   Para   la   Empresa   de   Servicios   Públicos   Aguas   de   Heliconia S.A.E.S.P., nuestra misión y visión institucional está enfocada a prestar sus servicios con calidad, para ello es necesario e indispensable obtener una mayor tecnología con referencia a la que tenemos actualmente, con el fin de lograr una excelente satisfacción de nuestros usuarios.

Estrategias:

·   Fortalecer la propiedad, planta y equipo.

Acciones estratégicas:

·   Ofrecer más calidad de agua a nuestros usuarios.

·    Fortalecer el sistema de aseo en la obtención de elementos necesarios e indispensables para el cumplimiento de la misión institucional.

·    Mantener,  reparar  e  instalar  nuevas  redes,  tubería  y  el  sistema  de acueducto y alcantarillado.

Metas:

·   Instalación de un macro medidor en la planta de tratamiento.

·   Renovación de un 10% de redes de acueducto y alcantarillado.

·   Mejoramiento de los colectores de alcantarillado.

·    Realizar mantenimiento preventivo a toda la planta de tratamiento de la empresa.

Indicadores:

·   Tiempo inicio del servicio / Tiempo final del servicio.

·    N°  de  mantenimiento  preventivos  ejecutados  /No.  de  mantenimiento programados..

MARCO LEGAL

Mediante Acuerdo N° 04 del 28 de febrero de 2007 autoriza la creación de la empresa de Aguas de Heliconia S.A. E.S.P., Escritura pública N° 1195 del 10 de julio de 2007, de la Notaria 28 del Circulo de Medellín. La prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, es prestada por la empresa AGUAS DE HELICONIA S.A E.S.P., en el casco urbano del municipio de Heliconia; el mayor accionista de la empresa es el Municipio de Heliconia con un porcentaje de participación del 97,5%; la empresa cuenta con estatutos donde se especifican las funciones de cada uno de los empleados y de la junta directiva,

MARCO REGULATORIO

• Constitución Política de Colombia de 1991: Art.334, 336, 365 a 370

• Leyes: 142/94, 236/1996, 689/2001, 0099/2006, 505/99, 632/2000,

1151/2007.

• Decretos: 1524/94, 2785/94, 1429/95, 565/96, 1404/96, 1713/02, 057/06,

2825/06, 2590/07, 3590/07, 1082/2015.

• Resoluciones C.R.A: 150, 151, 153, 155, 156 y 200 de 2001. 233/02,

242/03, 271/03, 273/03, 294/04, 351/05, 352/05, 1013/05, 396/06, 403/06,

416/06, 422/06, 422/07.

• Resoluciones SSPD: 001172/04, 010/05, 16965/05 y circulares aplicables.

REGIMEN TARIFARIO

Las tarifas aplicadas por la empresa están reguladas por las resoluciones CRA

351  y  352  de  2005  y  CRA  151  de  2001.  Estas  de  aplican  siguiendo  las instrucciones de la CRA.

DIAGNOSTICO TIPO DE EMPRESA:

Empresa de Servicios Públicos Mixta, prestadora de los servicios domiciliarios de Aseo, Acueducto y Alcantarillado, regulada por Art. 14.6, Cap. ll, por Acciones y Sociedad Anónima, Ley 142 de 1991.

DOMICILIO:

El domicilio principal de la empresa y la oficina de atención al público esta ubicada en el municipio de Heliconia calle 21 N° 21 30, teléfonos 854 96 04- 321 737 3456

Correo:  aguasdeheliconia@gmail.com

Los diferentes empleados de la empresa se clasifican en las aéreas Administrativa y Operativa, así:

ORGANIGRAMA

Estructura Tarifaría de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y aseo. Mediante  Acta  de  Junta  Directiva  se  aprobó  el  incremento  del  IPC  para  la facturación del mes de enero de 2017.

Tarifas del sistema de acueducto, alcantarillado y aseo: